MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 01/05/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

18/04/2024	09/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição membros Comitês; Apresentação Reporte Trimestral do Comitê de Auditoria; Apresentação Resultado do Processo de Avaliação do Comitê de Auditoria
04/04/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Proposta da Administração e AGOE
01/04/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerrati. da RCA do dia 20 de março de 2024 (CRI MRV Flex IV)
01/04/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pró Soluto XIII
28/03/2024	20/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI MRV Flex IV
19/03/2024	13/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Transação com partes relacionadas
18/03/2024	13/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 25ª (vigésima quinta) emissão de debêntures simples
11/03/2024	07/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Comitê de Auditoria e ratificação da realização da apresentação das Análise das Movimentações das Negociações de Ações de abril a setembro de 2023.
29/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do relatório do auditor independente e Apresentação do reporte das atividades do auditor independente
29/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Aprovação do Relatório Anual do CAE - 2023
29/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2023
29/02/2024	29/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2023 e do Programa 19 de Stock Options
18/01/2024	09/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social em razão do Exercício da Opção de Compra de ações
04/01/2024	22/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação Transação com Partes Relacionadas MRV US e Aprovação do Compliance Officer
28/12/2023	15/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 264ª e 267ª Emissão de CRI da True Securitizadora S.A
27/12/2023	27/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a renovação do programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia
21/12/2023	15/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 264ª e 267ª Emissão de CRI da True Securitizadora S.A
05/12/2023	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a outorga de garantia em favor da MRL Engenharia
29/11/2023	28/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Vinculação dos direitos creditórios imobiliários das Debêntures ao Termo de Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários da 226ª Emissão de de Certificados de Recebíveis Imobiliários \| Aprovação da Escritura de Emissão \| Deliberar sobre a autorização da 24ª emissão de debêntures simples
21/09/2023	12/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 214ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
18/09/2023	12/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI MRV Flex II
16/08/2023	08/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação RCA 14.06.2023 e aprovação CRI Kinea
14/07/2023	13/07/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
14/07/2023	13/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
10/07/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação CRI Pro Soluto IX
10/07/2023	29/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação da RCA do dia 14.06.23 - 24ª Emissão de Debêntures
07/07/2023	06/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
06/07/2023	05/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Reapresentação das DF's
06/07/2023	28/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Serviço Extra Auditoria
23/06/2023	14/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre 24ª Emissão de Debêntures e CRI Inter Flex
21/06/2023	20/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Programa 18 de Stock Options
19/06/2023	09/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pro Soluto
25/05/2023	15/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da mesa do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária; Atualização do quadro de membros do Comitê de Inovação e Aprovação da remuneração global da Administração
23/05/2023	15/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição da mesa do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária; Atualização do quadro de membros do Comitê de Inovação e Aprovação da remuneração global da Administração
16/05/2023	08/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de Garantia da Resia Pods
25/04/2023	24/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Avaliação do Conselho de Administração e Apresentação do Plano Individual
11/04/2023	28/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 153ª emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários
03/04/2023	24/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Revisão do Regimento Interno, Aprovação do Plano IV de Stock Options, Aprovação das Deliberações da AGOE e Aprovação das indicações de Compliance Officer e DPO.
09/03/2023	06/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação do relatório do auditor independente; Apresentação do reporte das atividades do auditor independente e Ratificação da independência do auditor independente
08/03/2023	06/03/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Aprovação do Relatório Anual do CAE - 2022
08/03/2023	08/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2022
08/03/2023	06/03/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/03/2023	06/03/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2022
15/02/2023	15/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Receber a Renúncia do Sr. Silvio Luiz Gava do cargo de Diretor Executivo de Produção e Eleição do cargo de Diretor Executivo de Produção
19/01/2023	19/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a renovação do programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia
16/01/2023	09/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social em razão do Exercício da Opção de Compra de ações
23/12/2022	23/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação Aprovação CRI
23/12/2022	16/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pro Soluto
17/10/2022	07/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cessão de Crédito Inter
30/09/2022	26/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pro Soluto
30/09/2022	22/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pro Soluto
29/09/2022	23/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação do Plano Individual \| Aprovar Eleição de Membro Comitê de Governança, Riscos, Compliance e Privacidade \| Aprovar Eleição de Membro do Comitê de Inovação
23/09/2022	16/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da ata RCA referente a distribuição de dividendos
16/09/2022	16/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
17/08/2022	08/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Programa 17 de Stock Options
30/06/2022	30/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a instituição de novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia.
24/06/2022	23/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação CRI Pro Soluto KINEA \| Rerratificação CRI Pro Soluto
20/06/2022	20/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Pagamento Parcial de Dividendos
03/06/2022	03/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a securitização da 13ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
30/05/2022	27/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar 22ª emissão de debêntures simples \| Aprovar a distribuição do montante global anual da remuneração \| Aprovar eleição de Membro do Conselho de Administração
27/04/2022	22/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a prestação de fiança em favor da MRL - 5ª Emissão de Debêntures \| Aprovar a prestação de fiança em favor da Prime - 8ª Emissão de Debêntures \| Aprovar a prestação de fiança em favor da Urba - 5ª Emissão de Debêntures \| Aprovar a retificação do item (a) da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16 de março de 2022
08/04/2022	30/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Cessão Onerosa de Direitos Creditórios
05/04/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Convocação AGOE \| Aprovar Política de Destinação de Resultados
17/03/2022	16/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a doação Instituto MRV \| Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido de 2021 \| Aprovar as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras de 2021
17/03/2022	14/03/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Aprovação do Relatório Anual do CAE 2021
17/03/2022	14/03/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
16/03/2022	15/03/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2021
16/02/2022	10/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta de orçamento anual para o exercício de 2022 \| Aprovar o Relatório de Sustentabilidade
04/02/2022	04/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor Independente
25/01/2022	25/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	21ª Emissão de Debêntures da Companhia \| Aprovar celebração da Escritura de Emissão para realizar a distribuição pública dos CRI
21/01/2022	13/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a reeleição dos membros dos Comitês Estatutários e Não Estatutários \| Aprovar instrumento Parent Pledge Agreement \| Aval MRV US
07/01/2022	07/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social em razão do Exercício da Opção de Compra de ações
30/12/2021	29/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da venda de Ativos Luggo
01/12/2021	01/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
19/11/2021	12/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis \| Aprovar a celebração do Contrato de Distribuição \| Aprovar a emissão de notas promissórias emitidas pela Companhia \| Aprovar a outorga pela Companhia na modalidade Fiança \| Aprovar a securitização (Securitização), por meio de emissão pela VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) \| Aprovar, por ser transação com parte relacionada, a outorga de garantia na modalidade nota promissória (Garantia)
05/11/2021	28/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o cancelamento dos Programas 13 e 14 de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia \| Aprovar a criação do Programa 15 e 16 de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia \| Aprovar proposta de compra da totalidade da participação detida por terceiros na PRIME
21/10/2021	21/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	20ª Emissão de Debêntures da Companhia
08/09/2021	01/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a prestação de fiança em favor da MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A - 4ª Emissão de Debêntures; \| Aprovar a prestação de fiança em favor da PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A - 7ª Emissão de Debêntures; \| Aprovar o Plano de Trabalho da Auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício 2021.
31/08/2021	31/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a instituição de novo programa de recompra de ações de emissão da própria Companhia. \| Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
02/08/2021	29/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a ratificação das demais disposições constantes da ata da RCA da Companhia \| Aprovar a retificação do subitem (e) do item (i) da ata da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de julho de 2021
02/08/2021	26/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, a ser celebrado entre as Cedentes e a Securitizadora (Contrato de Cessão) \| Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Servicing e Backup Servicing de Carteira de Recebíveis Imobiliários \| Aprovar a celebração do Contrato de Distribuição \| Aprovar a celebração, pelos seus representantes legais, de todos os documentos relacionados à Securitização e à cessão dos Créditos Imobiliários das SPEs \| Aprovar a securitização (Securitização), por meio de emissão pela True Securitizadora S.A. de certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
30/07/2021	23/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração do Acordo Operacional entre a Kinea Investimentos Ltda e a Companhia \| Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Repactuação e Outras Avenças a ser celebrado entre a Companhia, as Incorporadoras e a Securitizadora \| Aprovar a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, entre a Companhia, as Incorporadoras e a Securitizadora \| Aprovar a celebração do Contrato de Distribuição, entre a Securitizadora e a Companhia \| Aprovar a emissão de notas promissórias emitidas pela Companhia e pelas Incorporadoras \| Aprovar a outorga pela Companhia, como garantia do fiel, integral e tempestivo do cumprimento da totalidade das Obrigações Garantidas \| Aprovar a Política de Contratação de Auditoria Independente da Companhia \| Aprovar a securitização (Securitização), por meio de emissão pela VERT COMPANHIA SECURITIZADORA, de certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
12/07/2021	05/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US \| Aprovar a criação do Programa 14 de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia \| Destituição de membro do Comitê de Operações da Companhia
23/04/2021	23/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Política de Remuneração dos Administradores da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| Revisão da Política de Divulgação de Informações Relevantes \| Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia
05/04/2021	05/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Doação ao Instituto MRV \| Eleição da Diretoria Executiva da Companhia \| Receber a renúncia do Sr. Homero Aguiar Paiva do cargo de Diretor Executivo de Produção da Companhia
25/03/2021	25/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US
24/03/2021	23/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	19ª Emissão de Debêntures e à 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários \| Aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovação da outorga de garantia fidejussória da 3ª Emissão de Debêntures da MRL Engenharia e Empreendimentos S.A.
12/03/2021	04/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US \| Aprovar a eleição de Membro do Comitê de Inovação \| Aprovar a revisão do Regimento Interno do Comitê de Inovação \| Aprovar as Contas dos Administradores do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Destituição de membro do Comitê de Inovação da Companhia \| Proposta de destinação do lucro líquido de 2020
08/03/2021	04/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US \| Aprovar a eleição de Membro do Comitê de Inovação \| Aprovar a revisão do Regimento Interno do Comitê de Inovação \| Aprovar as Contas dos Administradores do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Destituição de membro do Comitê de Inovação da Companhia \| Proposta de destinação do lucro líquido de 2020
08/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário - Exercício Social 2020
04/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ata da Reunião Conjunta do Comitê de Auditoria Estatutário sobre as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/2021	02/03/2021	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Assuntos Ações Aprovação do Relatório Anual do CAE 2020
22/02/2021	12/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação do Programa 13 de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia (Programa 13)
18/02/2021	17/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US
25/01/2021	13/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Distribuição de Dividendos Extraordinários \| Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia \| Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia (Documento II), a ser submetida à aprovação na próxima Assembleia Geral da Companhia \| Receber a renúncia do Sr. Eduardo Paes Barreto do cargo de Diretor Executivo de Comercial e Crédito da Companhia \| Retificar a redação da deliberação constante do item (c) da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2020
13/01/2021	13/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a Distribuição de Dividendos Extraordinários \| Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia \| Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia (Documento II), a ser submetida à aprovação na próxima Assembleia Geral da Companhia \| Receber a renúncia do Sr. Eduardo Paes Barreto do cargo de Diretor Executivo de Comercial e Crédito da Companhia \| Retificar a redação da deliberação constante do item (c) da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2020
07/01/2021	07/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social em razão do Exercício da Opção de Compra de ações
23/12/2020	15/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aporte de capital na subsidiária Urba
09/10/2020	07/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta da Diretoria de compra da participação detida por terceiros na MRL Engenharia e Empreendimentos S.A. \| Aprovar o Manual de Gestão de Crise \| Aprovar o novo Código de Ética e Conduta da MRV&Co \| Avaliação do Conselho de Administração como órgão colegiado
06/10/2020	06/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/08/2020	24/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 18ª Emissão de Debêntures Simples
20/08/2020	11/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar início do Processo de avaliação do Conselho de Administração
18/08/2020	18/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de Acordo Operacional com subsidiária - Urba \| Nomeação de membros para Comitê Misto (conforme Acordo Operacional)
25/05/2020	19/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a constituição de Comitê Financeiro \| Autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval em favor de sua controlada MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A \| Ratificar a doação de 1% do lucro líquido do exercício social da Companhia apurado em 2019, à Associação Instituto MRV
05/05/2020	30/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a adoção das Políticas Corporativas \| Aprovar a criação do Programa 12 de outorga de opções de compra de ações da Companhia,
22/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 1ª Emissão de Notas Promissórias Comerciais
22/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
22/04/2020	16/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 17ª Emissão de Debêntures Simples
17/04/2020	14/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Adoção do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário CAE \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatuário CAE
03/04/2020	30/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
24/03/2020	16/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovar o novo Programa de Recompra de Ações da Companhia
20/03/2020	16/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovar o novo Programa de Recompra de Ações da Companhia
03/03/2020	02/03/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ata da Reunião do Conselho Fiscal \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/03/2020	02/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Contas
21/02/2020	18/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação aval captação MRV US
05/02/2020	27/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da composição do Comitê de Ética não estatutário \| Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas \| Revisão dos membros dos Comitês Estatutários
04/02/2020	27/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão da composição do Comitê de Ética não estatutário \| Revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas \| Revisão dos membros dos Comitês Estatutários
27/01/2020	17/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital Social em razão do Exercício da Opção de Compra de ações
27/12/2019	26/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da MDI \| Aprovar o laudo de avaliação da MDI e da Companhia com base nos seus respectivos fluxos de caixa descontados para fins meramente informacionais e de comparação da relação de troca no contexto da Incor \| Deliberar sobre a proposta de incorporação pela Companhia da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda., \| Deliberar, nos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda \| Deliberar, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, sobre o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia
27/12/2019	26/12/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinar favoravelmente à completude e suficiência dos documentos submetidos pela administração da Companhia aos acionistas para as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral Extraordinária da Com \| Opinar favoravelmente à proposta do Conselho de Administração da Companhia, no sentido de aprovar a proposta de incorporação pela Companhia da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda \| Opinar favoravelmente à, nos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. pela MRV Engenharia e Participações S.A. (Protocolo e Justificação \| Opinar favoravelmente ao laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da MDI para fins do cálculo da relação de troca no contexto da Incorporação, \| Opinar favoravelmente ao laudo de avaliação da MDI e da Companhia com base nos seus respectivos fluxos de caixa descontados para fins meramente informacionais e de comparação da relação de troca no co \| Opinar favoravelmente ao, nos termos e condições do Protocolo e Justificação, aumento do capital social da Companhia
27/12/2019	26/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ INDEPENDENTE \| Opinar favoravelmente à incorporação pela Companhia da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda \| Opinar favoravelmente à, nos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação da MDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. \| Opinar favoravelmente ao laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da MDI \| Opinar favoravelmente ao laudo de avaliação da MDI
09/12/2019	09/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Trabalho da Auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício 2019 \| Proposta de orçamento anual operacional para o exercício de 2020 \| Report dos trabalhos desenvolvidos pelas áreas de Compliance, Riscos e Auditoria Interna e Segurança Corporativa
14/11/2019	14/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Emissão de Valores Mobiliários
28/10/2019	25/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alienação de SPEs e a celebração dos QPAs \| Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e celebrar todos os documentos necessários ao cumprimento das deliberações \| Contratação da Companhia como prestadora de serviços do Fundo, no âmbito da manutenção, conservação e reparo dos ativos imobiliários do Fundo \| Contratação da Luggo para atuar como Consultor Imobiliário \| Eleição dos membros do Comitê de Inovação \| Eleição dos membros do Comitê Jurídico, \| Regimento Interno do Comitê de Inovação
05/09/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ INDEPENDENTE \| Consignar que a recomendação deste Comitê, relativa à aprovação da Operação Societária, se pautou também na análise de materiais produzidos pela administração da Companhia \| Opinar favoravelmente à proposta do investimento, pela Companhia, na AHS Residential \| opinar favoravelmente a respeito da contratação da Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC.como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da AHS Residential \| Recomendar, sem ressalvas, ao Conselho de Administração da Companhia, a aprovação da Operação Societária e recomendação à Assembleia para homologação
05/09/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	à proposta do Conselho de Administração da Companhia, de investimento, pela Companhia, na AHS Residential \| ao Laudo de Avaliação. \| Contratação da Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC.,como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da AHS Residential \| PARECER DO CONSELHO FISCAL
05/09/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Opinar favoravelmente à proposta do Conselho de Administração da Companhia, no sentido de aprovar proposta de investimento, pela Companhia, na AHS Residential \| Opinar favoravelmente a respeito da contratação, ad referendum da Assembleia, da Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC., como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da AHS \| Opinar favoravelmente com relação ao Laudo de Avaliação.
04/09/2019	04/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar e recomendar, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para o dia 04 de outubro de 2019, \| deliberar sobre a proposta de investimento, pela Companhia, na AHS Residential \| Ratificar a contratação da Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC.,como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da AHS Residential no contexto da Transação
01/07/2019	28/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Indicação e Avaliação e Política de Pessoas \| Ratificar a doação de 1% do lucro líquido do Exercício Social de 2018
18/06/2019	12/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a outorga de garantia fidejussória, na modalidade fiança (Garantia) em favor dos titulares das debêntures simples
11/06/2019	05/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação do Programa 11 de outorga de opções de compra de ações da Companhia
14/05/2019	10/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovação do programa de securitização (Programa de Securitização), \| (ii) aprovação da 14ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária da Companhia (Emissão e Debêntures, respectivamente), \| (iii) aprovação da celebração do Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 7ª Emissão da VERT Companhia Securitizadora (Contrato de Di \| (iv) autorização para que a administração da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, pratique todos e quaisquer atos e celebre todos e quaisquer documentos que se façam necessário
15/03/2019	15/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
14/03/2019	13/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar a re-ratificação da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 1º de março de 2019 \| (ii) consignar e refletir que o item (iv) da RCA 01.03.19 passa a vigorar com a redação informada nesta ata \| (iii) ratificar todos os demais termos e condições da RCA 01.03.19 não expressamente alterados na presente Reunião
13/03/2019	01/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar o programa de securitização por meio de emissão de CRI da 113ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. \| (ii) aprovar a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária \| (iii) aprovar a celebração do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Sob a Forma Escritural. \| (iv) aprovar a celebração do Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública ser celebrado entre a Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.; a Securitizadora e a Companhia \| (v) aprovar , a outorga de garantia fidejussória, na modalidade fiança em favor dos titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária da 3ª emissão \| (vi) aprovar o report dos trabalhos desenvolvidos pelas áreas de Riscos e Auditoria Interna e de Compliance no ano de 2018 \| (vii) aprovar os Planos de Trabalho para o ano de 2019 propostos pelas áreas de Riscos e Auditoria Interna e de Compliance \| (viii) autorizar a administração da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações.
13/03/2019	01/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 13ª emissão de debêntures da MRV Engenharia e Participações S.A. \| Aprovar a celebração do Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Melhores Esforços de Colocação, de CRI da 113ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A." \| Aprovar a celebração do Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Sob a Forma Escritural \| Aprovar o programa de securitização, por meio de emissão de CRI da 113ª Série da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
01/03/2019	28/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a - aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes \| b - aprovar a proposta de destinação do lucro de 2018 e de orçamento de capital, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia \| c - autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima, inclusive assinar documentos relacionados
09/11/2018	09/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	a) Opinar favoravelmente à proposta do Conselho de Administração de cisão Parcial \| b) Opinar favoravelmente aos termos da minuta do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial \| c) Opinar favoravelmente com relação ao Laudo de Avaliação da Companhia \| d) Opinar favoravelmente a respeito da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações , como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação da Companhia
09/11/2018	09/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Aprovar e recomendar proposta de cisão parcial da companhia \| b) Aprovar e recomendar Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da MRV \| c) Aprovar e recomendar Laudo de Avaliação da Companhia \| d) Ratificar a Contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação da Companhia \| e) Aprovar novas condições para o Programa de Stock Options \| f) Aprovar o novo programa de recompra de ações \| g) Consignar as condições para exercício do programa de recompra \| h) Eleger novo membro para o Comitê Estatutário de Governança e Compliance \| i) Aprovar a metodologia de avaliação do Conselho de Administração e dos Comitês \| j) Autorizar a diretoria da companhia a tomar todas as providências relacionadas a operação avaliada
29/10/2018	29/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) aprovar a criação do Comitê Especial Independente \| (ii) aprovar a composição do Comitê Independente por 3 membros, todos administradores independentes da Companhia \| (iii) indicar os membros que irão compor Comitê Independente \| (iv) definir os poderes e atribuições do Comitê Independente \| (v) fixar oportunamente a remuneração dos membros do Comitê Independente \| (vi) deliberar que os pareceres, propostas ou recomendações do Comitê Independente serão arquivadas na sede da Cia e serão apresentados aos administradores para deliberação ad referendum da AGE.
18/09/2018	12/09/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(b) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima \| a) aprovar a outorga de garantias fidejussórias, na modalidade aval, em favor dos titulares das notas promissórias comerciais a serem emitidas por suas controladas em conjunto Prime e MRL
17/08/2018	17/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão dos Regimentos Internos deste Conselho de Administração e dos Comitês Estatutários
29/06/2018	29/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(2) eleição dos membros dos Comitês Estatutários \| (3) Constar que a composição do Comitê de Auditoria Estatutário será avaliada a fim de cumprir os requisitos estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 \| (4) Referendar o Comitê de Ética não estatutário como instância colegiada responsável pela deliberação dos dilemas éticos e aplicação da Política de Consequências \| (5) Eleger, para mandatos de dois anos, os membros permanentes, com direito a voto, do Comitê de Ética \| 1) ratificar a Declaração de Independência da KPMG Auditores Independentes relativa aos trabalhos a serem desenvolvidos em 2018
19/06/2018	18/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) aprovar a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de até R$ 770.000.000,00 \| (b) autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima
25/05/2018	25/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação do Programa 10 de outorga de opções de compra de ações da Companhia \| Aprovar a revisão e atualização das Políticas Corporativas da Companhia \| Prestação de Garantias a Terceiros \| Ratificar a doação de 1% do lucro líquido do Exercício Social de 2017 à Associação Instituto MRV
23/05/2018	18/05/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Apresentação dos trabalhos da auditoria externa \| Resultados do 1T18
16/04/2018	16/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação dos trabalhos de auditoria
28/03/2018	28/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de participação
12/03/2018	12/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária \| Aprovar Políticas Corporativas \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio \| referendar o Plano de anual da área de Compliance e o Plano anual de Riscos e Auditoria Interna
07/03/2018	07/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta de destinação do lucro de 2017, a ser divulgada no dia 08/03/2018 \| Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes
05/02/2018	05/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação de comissões de assessoramento da Diretoria Executiva \| Aprovar, ad referendum Assembleia, a reestruturação dos comitês estatutários \| Autorizar a outorga de garantias em favor de sua controlada PRIME
12/01/2018	11/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a aquisição de sociedades para implementação de projetos imobiliários \| Aprovar a constituição de sociedades limitadas \| Aprovar o aumento de capital de sua controlada \| Aprovar o novo programa de recompra de ações da Companhia \| Aprovar o orçamento anual operacional do exercício de 2018
12/01/2018	17/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a outorga de garantias fidejussórias em favor de sua controlada MRL ENHGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
12/01/2018	30/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a adoção/ revisão de políticas corporativas \| Aprovar a subscrição e integralização de 228.000 cotas a serem emitidas pela sociedade controlada MRV CONSTRUÇÕES LTDA. \| Aprovar o plano de trabalho de auditoria da KPMG referente ao exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2017 \| Ratificar a aprovação da Declaração de Independência da auditoria externa \| Sugerir a inclusão de itens a serem contemplados no plano de trabalho que se iniciará em 2018
12/01/2018	25/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) \| Aprovar o Plano de Compliance \| Autorizar a realização de alterações e atualizações das Políticas Corporativas pela área de Compliance
01/11/2017	14/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento das CCB \| Aprovar o aporte de capital para a controlada LOG
29/08/2017	14/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento das CCB \| Aprovar o aporte de capital para a controlada LOG
14/08/2017	14/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento das CCB \| Aprovar o aporte de capital para a controlada LOG
03/08/2017	19/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
19/07/2017	19/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
27/06/2017	19/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a adoção da "Política de Não Retaliação a Denunciantes" e da "Política de Mudanças Climáticas", bem como a revisão da "Política de Gestão de Riscos" e da "Política de Sustentabilidade" \| Aprovar a inclusão no website de Relações com Investidores da Companhia de canal para recebimento das recomendações e propostas de acionistas para as Assembleias \| Aprovar a recomendação de voto da Diretoria Executiva sobre a "Proposta de Alterações no Regulamento de Listagem do Novo Mercado" \| Autorizar a Diretoria a celebrar todos os documentos no âmbito das Operações de Captação de Recursos mencionadas na ata, incluindo as garantias e eventuais aditamentos \| Prestação de Garantias a Terceiros \| Ratificar a doação de 1% do lucro líquido do Exercício Social de 2016 à Associação Instituto MRV
10/05/2017	10/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a 10ª emissão de debêntures \| Aprovar o Programa 9 no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Ações \| Aprovar o Programa de Securitização \| Nomear membros dos Comitês
07/04/2017	31/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
05/04/2017	31/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
31/03/2017	31/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
30/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da implantação e estruturação da área de Compliance \| Aprovação da remuneração anual global da Administração \| Eleição de Diretor(es) \| Prestação de Garantias a Terceiros
20/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da implantação e estruturação da área de Compliance \| Aprovação da remuneração anual global da Administração \| Eleição de Diretor(es) \| Prestação de Garantias a Terceiros
20/03/2017	06/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia e a destinação do lucro líquido do exercício de 2016
09/03/2017	24/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão das Debêntures
06/03/2017	06/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia e a destinação do lucro líquido do exercício de 2016
03/03/2017	31/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança da auditoria independente
02/03/2017	20/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários \| Prestação de Garantias a Terceiros
24/02/2017	24/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura de Emissão das Debêntures
31/01/2017	31/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança da auditoria independente
20/01/2017	20/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários \| Prestação de Garantias a Terceiros
02/01/2017	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
30/12/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/12/2016	04/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a contratação pela Companhia de operação de crédito, inclusive por meio de emissão de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim S.A., no valor total de até R$86.250.000,00
30/12/2016	23/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a 8ª (oitava) emissão de debêntures \| aprovar o programa de securitização (Programa de Securitização) por meio de CRI \| autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação acima
30/12/2016	23/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da ata apresentada no dia 09/06/2016, onde incluiu-se na redação da ata a aprovação do Plano de Outorga de Opções de Ações
30/12/2016	16/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorizar a Diretoria, em conformidade com Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| autorizar, a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias fidejussória e reais, em garantia ao adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pelas Sociedades de Propósito Específico
29/12/2016	08/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a prática de quaisquer outras garantias reais ou fidejussórias para MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. (MRL), no âmbito da captação de recursos via cédulas de crédito bancário imobiliár \| autorizar a prática garantia fidejussória na modalidade aval em favor de sua controlada MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
29/12/2016	24/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar, a contratação de operação de crédito,por meio de emissão de cédula de crédito bancário no valor total de até R$50.000.000,00 \| autorizar a Diretoria da Companhia a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia \| outorgar, pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito da CCB
29/12/2016	17/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Prestação de Garantias a Terceiros
29/12/2016	28/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a declaração de independência da auditoria independente Ernst & Young para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2016 \| Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima \| Autorizar a prática de aval e/ou garantia em favor de sua controlada LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. \| Autorizar a prática de aval em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. na captação de recursos via emissão das Notas Comerciais \| Autorizar a prestação, pela Companhia, de garantia real em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. \| Ratificar a aprovação da declaração de independência da auditoria independente Ernst & Young e do Relatório dos Auditores Independentes - Ernst & Young
29/12/2016	07/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração do art. 5º da Política de Negociação de Valores Mobiliários \| Eleição de Diretor(es)
22/12/2016	22/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
07/12/2016	07/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aporte de Capital a ser proposta em AGE pela subsidiária LOG Commercial Properties
22/11/2016	22/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
09/11/2016	09/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/10/2016	04/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a contratação pela Companhia de operação de crédito, inclusive por meio de emissão de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim S.A., no valor total de até R$86.250.000,00
28/09/2016	23/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Rerratificação da ata apresentada no dia 09/06/2016, onde incluiu-se na redação da ata a aprovação do Plano de Outorga de Opções de Ações
28/09/2016	09/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) aprovar a contratação, pela Companhia, de operação de crédito, inclusive por meio de emissão de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim \| (b) aprovar, a outorga pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos \| (c) aprovar a contratação, pela Companhia, de operações de crédito ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou con \| (d) autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia, em favor de sua controlada em conjunto LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (LOG), no valor de até R$20 \| (e) ratificar a aprovação do Programa de Desenvolvimento de Sucessores, aprovado no dia 16/12/2015, na Reunião do Comitê de Gestão de Recursos Humanos \| (f) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta Reunião \| (g) aprovação de Plano de Outorga de Opções de Ações
23/09/2016	09/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) aprovar a contratação, pela Companhia, de operação de crédito, inclusive por meio de emissão de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim \| (b) aprovar, a outorga pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos \| (c) aprovar a contratação, pela Companhia, de operações de crédito ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou con \| (d) autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia, em favor de sua controlada em conjunto LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (LOG), no valor de até R$20 \| (e) ratificar a aprovação do Programa de Desenvolvimento de Sucessores, aprovado no dia 16/12/2015, na Reunião do Comitê de Gestão de Recursos Humanos \| (f) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta Reunião \| (g) aprovação de Plano de Outorga de Opções de Ações
23/09/2016	23/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar a 8ª (oitava) emissão de debêntures \| aprovar o programa de securitização (Programa de Securitização) por meio de CRI \| autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação acima
16/09/2016	16/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorizar a Diretoria, em conformidade com Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| autorizar, a prestação, pela Companhia, de quaisquer garantias fidejussória e reais, em garantia ao adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pelas Sociedades de Propósito Específico
08/09/2016	08/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a prática de quaisquer outras garantias reais ou fidejussórias para MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. (MRL), no âmbito da captação de recursos via cédulas de crédito bancário imobiliár \| autorizar a prática garantia fidejussória na modalidade aval em favor de sua controlada MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
25/08/2016	24/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar, a contratação de operação de crédito,por meio de emissão de cédula de crédito bancário no valor total de até R$50.000.000,00 \| autorizar a Diretoria da Companhia a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia \| outorgar, pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito da CCB
24/08/2016	24/08/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar, a contratação de operação de crédito,por meio de emissão de cédula de crédito bancário no valor total de até R$50.000.000,00 \| autorizar a Diretoria da Companhia a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia \| outorgar, pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito da CCB
22/07/2016	22/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a aquisição de valores mobiliáros de controlada em conjunto \| Aprovar a constituição de cessão fiduciária
22/06/2016	17/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Prestação de Garantias a Terceiros
17/06/2016	17/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Prestação de Garantias a Terceiros
09/06/2016	09/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) aprovar a contratação, pela Companhia, de operação de crédito, inclusive por meio de emissão de cédulas de crédito bancário, junto ao Banco Votorantim \| (b) aprovar, a outorga pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos \| (c) aprovar a contratação, pela Companhia, de operações de crédito ou quaisquer sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou con \| (d) autorizar a outorga de garantia fidejussória na modalidade aval, pela Companhia, em favor de sua controlada em conjunto LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. (LOG), no valor de até R$20 \| (e) ratificar a aprovação do Programa de Desenvolvimento de Sucessores, aprovado no dia 16/12/2015, na Reunião do Comitê de Gestão de Recursos Humanos \| (f) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações propostas e aprovadas nesta Reunião
31/05/2016	31/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização expressa para que a Diretoria da Companhia possa praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui tomadas \| Outorga, pela Companhia, em garantia do adimplemento da totalidade das obrigações a serem assumidas pela Companhia no âmbito da emissão de cédula de crédito bancário
24/05/2016	24/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar, por unanimidade, a aquisição das cotas da Palazzo Di Spagna Incorporações SPE Ltda \| aprovar, por unanimidade, a doação de 1% do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social de 2015 \| autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima
17/05/2016	17/05/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a aquisição de 10% do capital social da empresa Interfronting Corretora e Consultoria de Seguros Ltda \| Aprovar aporte de capital para a controlada Urbamais Properties e Participações S.A. \| Aprovar políticas corporativas \| Nomear a empresa Ovalle Leão Auditoria e Consultoria Tributária e Contábil Ltda. (Ovalle) como responsável técnica pela elaboração de laudos de avaliação
25/04/2016	25/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) ratificar a aprovação da Política de Gestão de Riscos \| (b) ratificar a aprovação da Matriz de Risco do Negócio \| (c) ratificar a aprovação de metas de Sustentabilidade \| (d) ratificar a alteração das diretrizes da Política de Sustentabilidade \| (e) ratificar a exigência de que sua controlada e controladas em conjunto mantenham sistema de governança próprio
14/04/2016	14/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar à Companhia a figurar como interveniente garantidora em contrato de fiança bancária a ser realizado pela URBAMAIS PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
28/03/2016	28/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a declaração de independência da auditoria independente Ernst & Young para o exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2016 \| Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima \| Autorizar a prática de aval e/ou garantia em favor de sua controlada LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. \| Autorizar a prática de aval em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. na captação de recursos via emissão das Notas Comerciais \| Autorizar a prestação, pela Companhia, de garantia real em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. \| Ratificar a aprovação da declaração de independência da auditoria independente Ernst & Young e do Relatório dos Auditores Independentes - Ernst & Young
17/03/2016	17/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima \| Autorizar a prática de aval em favor de sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. \| Ratificar a assinatura pela Companhia da proposta de assessoria financeira do Banco Votorantim S.A. para captação de recursos pela sua controlada PRIME INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES S.A. no mercado de ca \| Ratificar os aumentos de capital social celebrados pela Companhia nos anos de 2014 e 2015, em favor de sua controlada URBAMAIS COMERCIAL PROPERTIES S.A. (URBAMAIS)
03/03/2016	03/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação do Comitê de Comunicação e do Comitê Jurídico da Companhia \| Aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia e a destinação do lucro líquido do exercício de 2015 \| Aprovar os regimentos internos dos Comitês de Comunicação e Jurídico da Companhia \| Nomear para compor o Comitê de Comunicação e o Comitê Jurídico
20/01/2016	20/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de operação de crédito
06/01/2016	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a prática de Aval e/ou garantia em favor de Controlada
18/12/2015	18/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a prática de Aval e/ou garantia em favor de Controlada
17/12/2015	23/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
23/11/2015	23/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria
13/11/2015	03/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a constituição de garantia de alienação fiduciária \| autorizar a Companhia a cancelar as 4.888 (quatro mil, oitocentas e oitenta e oito) debêntures de sua Sétima Emissão \| Autorizar a prática de garantia hipotecária de imóveis de propriedade da Companhia em favor de sua controlada \| Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima
03/11/2015	03/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a constituição de garantia de alienação fiduciária \| autorizar a Companhia a cancelar as 4.888 (quatro mil, oitocentas e oitenta e oito) debêntures de sua Sétima Emissão \| Autorizar a prática de garantia hipotecária de imóveis de propriedade da Companhia em favor de sua controlada \| Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima
14/10/2015	02/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
02/10/2015	02/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Prestação de Garantias a Terceiros
01/10/2015	24/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação o item (b) da ata de RCA de 15 de setembro de 2015
24/09/2015	24/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Retificação o item (b) da ata de RCA de 15 de setembro de 2015
21/09/2015	15/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de mútuos
15/09/2015	15/09/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de mútuos
09/09/2015	25/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de operação de crédito \| Contratação de operação de crédito
31/08/2015	07/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Compra de Terreno \| Compra de Terreno
31/08/2015	24/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a consolidação e formalização da Política de Sustentabilidade \| Aprovar a consolidação e formalização da Política de Sustentabilidade \| Aprovar Código de Conduta \| Aprovar Código de Conduta \| Aprovar Política Anticorrupção \| Aprovar Política Anticorrupção \| Autorizar alienação fiduciária \| Autorizar alienação fiduciária
25/08/2015	25/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de operação de crédito \| Contratação de operação de crédito
07/08/2015	07/08/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Compra de Terreno \| Compra de Terreno
28/07/2015	24/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a consolidação e formalização da Política de Sustentabilidade \| Aprovar Código de Conduta \| Aprovar Política Anticorrupção \| Autorizar alienação fiduciária
24/07/2015	24/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a consolidação e formalização da Política de Sustentabilidade \| Aprovar Código de Conduta \| Aprovar Política Anticorrupção \| Autorizar alienação fiduciária
14/07/2015	01/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia \| Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia
14/07/2015	20/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar os regimentos dos Comitês Executivos \| Aprovar os regimentos dos Comitês Executivos \| Re-ratificar a Ata de Reunião do Conselho de 07/04/2015 \| Re-ratificar a Ata de Reunião do Conselho de 07/04/2015
01/06/2015	01/06/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia
26/05/2015	08/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitês Executivos
20/05/2015	20/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar os regimentos dos Comitês Executivos \| Re-ratificar a Ata de Reunião do Conselho de 07/04/2015
08/05/2015	08/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Comitês Executivos
14/04/2015	22/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Venda de Terreno \| Venda de Terreno
10/04/2015	16/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aluguel da nova sede \| Aquisição da SPE MRV LOG SP I INCORPORAÇÕES SPE LTDA. \| Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
10/04/2015	04/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
07/04/2015	07/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração do art. 5º da Política de Negociação de Valores Mobiliários \| alteração do art. 5º da Política de Negociação de Valores Mobiliários \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
17/03/2015	16/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aluguel da nova sede \| Aquisição da SPE MRV LOG SP I INCORPORAÇÕES SPE LTDA. \| Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
04/03/2015	04/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
13/01/2015	30/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar as demais disposições da Ata da RCA de 01/12/2014 \| Retificar os subitens (vii), (ix), (x), (xi) e (xii) do item (a) das deliberações constantes da Ata de RCA de 01/12/2014
30/12/2014	30/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar as demais disposições da Ata da RCA de 01/12/2014 \| Retificar os subitens (vii), (ix), (x), (xi) e (xii) do item (a) das deliberações constantes da Ata de RCA de 01/12/2014
11/12/2014	14/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Plano de opções de Ação \| Retificar item c da Ata da RCA 23/09/2014
09/12/2014	01/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	7ª emissão de debêntures \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
09/12/2014	23/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a prática de atos em nome da companhia e/ou em favor de terceiros \| Autorizar a prática de aval em favor de suas controladas PRIME e MRL \| marca MRV Engenharia
02/06/2014	02/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia \| Cancelamento de Ações em Tesouraria
27/03/2014	27/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Política de Divulgação \| Eleição de Diretor(es)
17/03/2014	17/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Programa de Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
12/03/2014	12/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
30/01/2014	27/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital \| Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Emissão de Valores Mobiliários
23/12/2013	23/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Complementação Programa 5 de Opções de Ações
11/11/2013	11/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Complementação Programa 5 \| Nomeação Vice-Presidência
20/08/2013	20/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Plano de Opções de Ações 5
15/07/2013	15/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação do Programa 5
18/06/2013	18/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
16/05/2013	16/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital \| Contratação de Empréstimos em favor da Companhia \| Política Transação com Partes Relacionadas
02/05/2013	02/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
13/03/2013	13/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da alteração da Política de Negociação de Valores Mobiliários \| Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia \| Emissão de Valores Mobiliários

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